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    南京警方破獲一起掩飾隱瞞犯罪所得案件 涉案13余萬元

    時間 2022-05-07 10:06:19 來源:揚子晚報  

    日,南京江寧公安分局開發區派出所破獲一起掩飾隱瞞犯罪所得案件,抓獲犯罪嫌疑人1人,為打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作再添新戰果。

    據介紹,日,江寧開發區派出所持續推進“斷卡”行動,根據上級部門提供的線索,發現嫌疑人李某的銀行卡交易異常。民警通過調查發現,其名下的多張銀行卡流水與多起電信詐騙案件相關,遂將其傳喚至派出所作進一步調查。

    面對民警的訊問,李某起初并不承認其犯罪事實。隨后,民警出示了相關證據后,李某這才不得不配合調查,并交代了自己幫助上家轉賬的事實經過。

    據介紹,前不久,李某的前同事胡某突然聯系上他,稱想借李某的銀行卡幫其轉賬,李某拒絕了胡某的要求。過了幾天,胡某又聯系李某,表示自己只借用兩張空卡就行,事成之后會請客吃飯,并支付相應的“辛苦費”。

    在利益的驅使下,李某最終同意將自己的銀行卡借給胡某使用。隨后,胡某讓李某和自己一起去安徽某地玩玩,順便將借卡轉賬的事兒辦了。

    到了游玩地之后,李某這才知道對方從事的是違法犯罪活動,整個轉賬過程都是在車上完成的,涉及非法交易流水共13余萬元,李某從中非法獲利“辛苦費”4000元。

    目前,李某因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪已被江寧警方依法采取刑事強制措施,相關工作正在進一步辦理中。(通訊員 江公宣 記者 梅建明)

    標簽: 南京警方 破獲一起案件 掩飾隱瞞犯罪 涉案金額

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